Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) di Multi Purpose Hall (MPH) Candi Bentar, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, pada hari Rabu, 24 Mei 2017, pukul 09.30 WIB.

 

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017, sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 28 April 2017.

 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 18 tanggal 08 Juni 2015 (“Anggaran Dasar”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”), usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
3. Usul tersebut (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

 

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/POJK.04/2014, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar / harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017.

Jakarta, 17 April 2017

 

DIREKSI

 

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk